KAP: BAGFS [ ] BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1483410
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D98455CF60198F03141231ABB
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D98455CF60198F03141781ABC
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRMESI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2024
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2024
KARAR TARIHI 18.07.2025
GENEL KURUL TARIHI 28.08.2025
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.08.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR BALIKESIR
ILCE ERDEK
ADRES ASAGIYAPICI MAH. ASAGIYAPICI 25 (SOKAK) NO:28 10502 ERDEK / BALIKESIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2024 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS OLAN MALI TABLOLARIN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
4 - YONETIM KURULU``NUN 2024 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLI ILE DAGITILACAK KÂR PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
5 - MURAHHAS UYE VE YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6 - 2025 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIMIZ KÂR DAGITIM POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
7 - MURAHHAS UYE, YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITI,
8 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU HAKKINDA KARAR ALINMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN IZINLERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ TADILINE ILISKIN TASARININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA, SIRKETIN 2024 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE ELDE ETTIGI GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN 2024 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2025 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI YETKISI VERILMESI,
14 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
SERMAYE ARTIRIMI/AZALTIMI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? HAYIR
YAPILMAMA NEDENI ASGARI TOPLANTI NISABI SAGLANAMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAMAMISTIR. YENI GENEL KURUL TOPLANTI GUN VE SAATI USUL VE YASAYA UYGUN OLARAK ILAN EDILECEKTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI 28.08.2025.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 28.08.2025.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
ASGARI TOPLANTI NISABI SAGLANAMADIGINDAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILAMAMISTIR. YENI GENEL KURUL TOPLANTI GUN VE SAATI USUL VE YASAYA UYGUN OLARAK ILAN EDILECEKTIR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.